Assunto: esquema

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Esquema de lavagem de bets ilegais com 87 empresas ‘laranjas’ e criptomoedas é alvo da PF

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 6, a Operação Véu de Maia para interromper um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas...

Brasília

MPDFT faz operação no BRB, GDF e PicPay por fraude contra servidores

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19/6), a Operação Juros Zero para investigar suposto esquema de fraudes...

Polícia

MP recorre por nova prisão de ex-fiscal da Fazenda-SP acusado de atos de corrupção bilionária

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo querem reverter a decisão judicial que...

Internacional

Brasileiros são presos nos EUA por suspeita de fraude milionária em serviços de imigração

Uma operação conjunta das autoridades do Condado de Orange, nos Estados Unidos, levou à prisão de quatro brasileiros suspeitos de envolvimento em um esquema...

Política

PF mira ‘operador de propinas’ e esquema de venda de sentenças no TJ do Maranhão

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 1, a Operação Inauditus para investigar um esquema de venda de sentenças, corrupção ativa e passiva, lavagem...

Brasil

Polícia desarticula esquema de desvio de remédios em Barueri; prejuízo estimado em R$ 1 milhão

A Polícia Civil realizou na terça-feira, 24, uma operação para desarticular um esquema criminoso de desvio e revenda ilegal de medicamentos de um órgão...

Brasília

PF combate esquema de diplomas irregulares em Brasília/DF

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/3), a Operação Medalhão, com o objetivo de investigar esquema de falsificação e de comercialização irregular de diplomas...

Política

Promotores do Gaeco renunciam após MP pedir liberdade de prefeito acusado de desviar R$ 56 mi

Os promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o Gaeco, do Ministério Público do Maranhão, pediram no domingo,...

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