Assunto: Fraudes
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PF combate lavagem de capitais e fraudes bancárias
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/3), a Operação Fallax, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias, além da prática...
CEO do Grupo Fictor é alvo da PF por fraudes contra a Caixa
O sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, Rafael de Gois, é um dos alvos da Operação Fallax, da Polícia Federal (PF), deflagrada na...
Transparência Internacional: caso Master e fraudes no INSS expõem falhas estruturais no Brasil
As investigações sobre o Banco Master e o esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ilustram as fragilidades do sistema brasileiro...
TCU fará auditoria em contratos federais de TI diante da persistência de fraudes bilionárias
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nesta quarta-feira, 28, a realização de auditoria abrangente sobre contratos de tecnologia da informação (TI) no...
Toffoli prorroga investigação sobre fraudes no Master por 60 dias
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu nesta sexta-feira, 16, o pedido da Polícia Federal para prorrogar por mais 60 dias...
BC lança serviço que visa combater abertura de contas fraudulentas e golpes
O Banco Central (BC) lançou nesta segunda-feira, 1º, o BC Protege +, serviço que combate a abertura de contas fraudulentas e outros golpes. Oferecida...
Fraudes investigadas em operação contra Grupo Refit somavam R$ 350 mi por mês, diz Tarcísio
O valor das fraudes cometidas por pessoas e empresas investigadas na Operação Poço de Lobato, ligadas ao Grupo Refit, chegava a R$ 350 milhões...
Maioria dos brasileiros crê que o governo lula tem relação com os desvios do INSS, diz pesquisa
A maioria dos brasileiros acredita que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem relação com o esquema fraudulento de descontos em...
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Meu compromisso é com a Constituição, não com o governo; governos...
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