Assunto: lavagem de dinheiro

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Operação Insider investiga lavagem de dinheiro e corrupção em operações bancárias

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagraram, nesta quinta-feira, 7 de maio, a...

Brasil

Polícia mira máfia chinesa que lavou R$ 1 bilhão do PCC em sete meses

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público do Estado deflagraram nesta quinta-feira, 12, a Operação Dark Trader para desarticular um sofisticado...

Brasil

Operação em SP mira ‘rede prestadora de serviços de lavagem de dinheiro’ ligada ao PCC

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil do Estado de São Paulo, realiza nesta quinta-feira, 4, uma operação para desmantelar uma...

Economia

Para evitar lavagem de dinheiro, BC divulga regras sobre criptomoedas

As negociações com criptomoedas vão funcionar com novas regras e com foco no combate à lavagem de dinheiro. O Banco Central publicou nesta segunda-feira...

Brasil

Polícia e MP fazem operação contra tráfico e lavagem de dinheiro do PCC

A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo realizam nesta sexta-feira, 26, uma operação conjunta no combate ao tráfico de drogas e...

Política

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa

Após mais de sete horas de reunião nesta segunda-feira (22), o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), decretou a prisão em...

Brasil

PF prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos que movimentou R$ 50 bilhões

Uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira, 4, tem como alvo uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro por meio...

Brasil