A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6/10), a Operação Xeque-Mate, destinada a desarticular o principal núcleo de comando do crime organizado no estado do Amazonas. A Operação é um desdobramento das Operações Torre 1, 2, 3 e 4.
Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de prisão, cinco mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens no valor de R$ 122 milhões nas cidades de Manaus/AM e Guarujá/SP.
As investigações detalharam o esquema de lavagem de dinheiro do alto escalão do grupo criminoso. Um líder criminoso mantinha-se ativo mesmo estando na Colômbia sob identidade falsa ao tempo da investigação.
Conforme apurado, o investigado foi identificado como proprietário de parte de um carregamento de mais de duas toneladas de drogas apreendido em setembro de 2024, em Manaus/AM. Para disfarçar os lucros ilícitos, utilizava terceiros e um complexo esquema financeiro envolvendo fintechs, empresas de fachada e estruturas paralelas de pagamento.
As transações, realizadas por aplicativos, permitiam movimentações com menor fiscalização, mesclando valores ilegais a operações legítimas. Estima-se que mais de R$ 122 milhões tenham circulado nessa rede, parte dos quais convertida em criptoativos e remetida ao exterior, especialmente à Colômbia, como pagamento a fornecedores de drogas.
De acordo com a PF, a localização dos alvos contou com apoio estratégico da SEAI/AM, que forneceu informações de inteligência essenciais para o sucesso das diligências. A operação também teve colaboração de autoridades policiais colombianas.
